Diskusija 'Lēmums par 'pelēko sarakstu': ciktāl izskausta naudas atmazgāšana Latvijā' #Domburs https://t.co/q4OdmXMNhm 17 atbildes
Delfi (2020-02-24 14:02:05) |
Diskusija 'Lēmums par 'pelēko sarakstu': ciktāl izskausta naudas atmazgāšana Latvijā' #Domburs https://t.co/q4OdmXMNhm | ||
Delfi (2020-02-24 14:06:32) |
Šonedēļ plānots atslepenot 183 lappušu ziņojumu par Latvijas paveikto nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, #domburs atklāj Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. | ||
Delfi (2020-02-24 14:09:45) |
FATF ekspertu vērtējums par Latvijai sniegto rekomendāciju izpildi saņemts jau 27. janvārī, pie #domburs paziņo Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja. | ||
Delfi (2020-02-24 14:10:12) |
Nebija sajūtas, ka Latvijas vērtējumam FATF ir “politisks fons”, #domburs apliecina Santa Purgaile, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja. | ||
Delfi (2020-02-24 14:12:02) |
Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa jau ceturtdien zinājusi, ka Latvija netiks iekļauta FATF pelēkajā sarakstā. #domburs | ||
Delfi (2020-02-24 14:15:26) |
FKTK vadītāja Purgaile norāda, ka pasaulē izpratne par to, ka jācīnās pret naudas atmazgāšanu parādījusies tikai pēdējos gados. #domburs | ||
Delfi (2020-02-24 14:23:28) |
“Aizdomīgās naudas plūsmas” apsīkušas gan “ABLV Bank” aizvēršanās dēļ, gan tāpēc, ka arī citas bankas tajā laikā atsacījās no riskantiem darījumiem, #domburs apgalvo FKTK priekšsēdētāja Santa Purgaile. Viņa norāda, ka dažas bankas tiek uzraudzītas diendienā. | ||
Delfi (2020-02-24 14:24:52) |
Trīs bankas arvien uzskatāmas par tādām, kam ir paaugstināta riska apetīte, #domburs atzīst KTK priekšsēdētāja Santa Purgaile. | ||
Delfi (2020-02-24 14:36:10) |
Pati svarīgākā lieta, ar ko varam lepoties, ir tas, ka mehānisms kā cīnīties pret naudas atmazgāšanu, ir spējīgs darboties, #domburs stāsta Aivars Ostapko, Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors. https://t.co/EkAJJ8HpMm | ||
Delfi (2020-02-24 14:40:37) |
2020. un 2021. gadā izmeklēsim lietas, kas vēl tiek vērtētas par tiem procesiem, kas šobrīd notiek likvidējamās bankās. Policijai un prokuratūrai darbs tikai sākas, norāda VP priekšnieka p. i. Andrejs Grišins. #domburs https://t.co/a8i408bNuP | ||
Delfi (2020-02-24 14:41:04) |
Ar ABLV banku saistīto kriminālprocesu skaits jau tuvojas 50, norāda Valsts policijas vadītājs. #domburs | ||
Delfi (2020-02-24 14:46:59) |
Profesionāli noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizētāji vairs nav tikai bankās – tie ir arī juristi, nodokļu konsultanti, #domburs skaidro Ilze Znotiņa, Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja. https://t.co/5QOcbAOew2 | ||
Delfi (2020-02-24 14:48:00) |
Robežas starp naudas atmazgātāju grupējumiem ir izplūdušas un tie nav skaidri nodalāmi, norāda virsprokurors Aivars Ostapko. #domburs https://t.co/jHeuAy2HZ6 | ||
Delfi (2020-02-24 14:57:10) |
Ja mums būtu jārāda FATF ekspertiem tiesas spriedumi, vērtējums nebūtu labs, #domburs atzīst Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Viņa neslēpj, ka “Moneyval” iepriekš norādījusi, ka jāvērtē kā nosacīto sodu piemērošana ietekmē naudas atmazgātāju sodīšanu. | ||
Delfi (2020-02-24 15:06:19) |
Objektīvā situācija ir tāda, ka ir apsviedīgi cilvēki, kas piedāvā par naudu sakārtot lietas, kas patiesībā jau ir atrisinājušās, pie #domburs apgalvo VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes vadītāja Agnese Rudzīte. https://t.co/x35L3NL81y | ||
Delfi (2020-02-24 15:15:52) |
Ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji sodīti par neziņošanu par aizdomīgiem darījumiem un citiem pārkāpumiem, pie #domburs norāda VID Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldes vadītāja Agnese Rudzīte. | ||
Delfi (2020-02-24 15:29:23) |
Latvijas izmeklētāji kategoriski atsakās komentēt Donalda Trampa advokāta apgalvojumus, ka Latvija izmeklējusi viņa politiskā konkurenta ģimenes finanses. #domburs | ||
Delfi (2020-02-24 15:37:19) |
Esam “viesojušies” vairākās bankās, taču tas vēl nenozīmē, ka banka ir kaut kur vainojama. Bieži vien tie ir klienti, #domburs uzsver Valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins. |