@krizdabz @Madzins @jpetersons Nezinu konkrēto gadījumu, bet citos atsaucas uz t.s.naudas atmazgāšanas likumu, un taisnoties nākas pat par visskaidrākajiem ieskaitījumiem. 13 atbildes
 |
Gunta Sloga (2020-03-13 18:45:56) |
@krizdabz @Madzins @jpetersons Nezinu konkrēto gadījumu, bet citos atsaucas uz t.s.naudas atmazgāšanas likumu, un taisnoties nākas pat par visskaidrākajiem ieskaitījumiem. | |
 |
Kristaps Skutelis (2020-03-13 18:47:19) |
@GuntaSloga @Madzins @jpetersons Kā gan citādāk? Ja nauda iegūta legālā veidā, to pamatos un turpinās darbu. Kad bankas nekontrolē darījumus, tad slikti. Kad bankas kontrolē darījumus, atkal slikti. | |
 |
Jānis Janums (2020-03-13 18:54:36) |
@GuntaSloga @krizdabz @Madzins @jpetersons Nauda iegūta legāli, bet resurss jatērē uz to ka jasavāc dokumenti par darijumiem, kuri jau ar paris vai vairaku meneshu vesturi un sakartoti arhivam. Tapat jaraksta paskaidrojumi, piekam tadi, kad japaskaidro kapec mes pardodam preci. Sviests - bankas klie | |
|
Jānis Janums (2020-03-13 18:56:53) |
@GuntaSloga @krizdabz @Madzins @jpetersons Vai vēl atrakāk - “kāds uzņēmumam ir ekonomiskais pamatojums iegādāties preci no piegādātāja?”. Sviests | |
|
Kristaps Skutelis (2020-03-13 18:58:02) |
@mrproxy @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Hm, ar kādiem šaubīgiem klientiem vai valstīm strādājat? | |
|
Jānis Janums (2020-03-13 19:02:50) |
@krizdabz @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Mums nav neviena šaubīga klienta vai valsts, lai ar kas tavuprāt tas būtu. Visur ir reāla īsta prece un klienti, kas to pērk sev un saviem klientiem. Bet, piem., darījumi starp LV un CH vai CZ vai DK rada jautājumus. | |
|
Kristaps Skutelis (2020-03-13 19:05:20) |
@mrproxy @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Runa ir par CHD? Tīri lai skaidrs, kas tā ir par preci. Pieminētās valstis gan neizskatās aizdomīgas. Būs interesanti uzzināt bankas skaidrojumu, jo neba aiz neko darīt viņi tā rīkojas. | |
|
Jānis Janums (2020-03-13 19:19:16) |
@krizdabz @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Skaidrojums vienkāršs - noziedzīgi iegūti līdzekļu legalizēšana un terorisma finansēšana vai nu kā tas AML likums saucās pareizi. | |
|
Kristaps Skutelis (2020-03-13 19:20:32) |
@mrproxy @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Sagaidāmi un saprotami. Bankām ir jānodarbojas ar tādām lietām. Tāpēc jo interesanti, kāpēc tieši jūsu darījumi šajos algoritmos ietrāpīja kā sliktie. | |
|
Jānis Janums (2020-03-13 19:25:56) |
@krizdabz @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Nu to es nemāku atbildēt, kādi un kuri ir tie kritēriji, kas izpildās katrā gadījuma, lai prasītu paskaidrojumu. To jau nu banka baigi nestāstīs tev. | |
|
Kristaps Skutelis (2020-03-13 19:27:12) |
@mrproxy @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Tas gan. Bet Tev pašam ir sajūta, ka banka speciāli čakarē Tevi kā uzņēmēju? | |
|
Jānis Janums (2020-03-13 19:34:37) |
@krizdabz @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Speciāli nē, bet mūsu gadījumā bezjēdzīgi gan. | |
 |
Imants (2020-03-13 19:42:04) |
@mrproxy @krizdabz @GuntaSloga @Madzins @jpetersons Bankai ir jāzina savu klientu. Un klienti ir dažādi. Tāpēc atmazgātāju dēļ neērtības jācieš tiem, kas neko sliktu nedara. | |
 |
Juris Petersons (2020-03-14 10:08:37) |
@krizdabz @mrproxy @GuntaSloga @Madzins Nav šaubu, ka jānodarbojas. Bet tas nenozīmē, ka jebkura “nodarbošanās” ir attaisnojama rīcība. | |